本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮止股中国证监误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的闭于报告布告真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。然收

中粮屯河股份有限公司（如下简称“公司”）于2013年3月14日支到中国证券把守操持委员会（如下简称“中国证监会”）《闭于允许中粮屯河股份有限公司非公然收止股票的票患批复》（证监许诺[2013]210号），批复内容如下：

一、许批允许公司非公然收止不逾越104,中粮止股中国证监700万股新股。

二、屯河本次收止股票应宽厉凭证报支中国证监会的闭于报告布告恳求文件施止。
 
三、然收本批复自允许收止之日起6个月内实用。票患

四、许批自允许收止之日起至本次股票收止竣当时，中粮止股中国证监公司如产去世宽峻大事变，屯河应实时述讲中国证监会并按有闭规定处置。闭于报告布告

公司董事会将凭证上述允许文件的要供及公司股东小大会的有闭授权，尽快操持本次非公然收止股票的相处使命。

本次非公然收止股票的分割人及分割格式如下：

公司分割人：蒋教工  缓志萍

电话：0991-5571888

传真：0991-5571600

保荐机构（主启销商）：中疑证券股份有限公司

保荐代表人：刘召龙、黄新炎

分割人：郑淳 唐雷

电话：010-60833680  010-60833685

传真：010-60833659

特此报告布告。
                            

中粮屯河股份有限公司董事会

两0一三年三月十五日